公司基本信息 - 公司1993年3月以募集方式设立，2004年变更为外商投资股份制公司，2008、2014、2016年分别更名[8] - 1996年3月获批发行4400万股人民币普通股，4月在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为2665594238元[9] - 公司股份总数为2665594238股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 股东持股比例变动致控股股东合并持股低于51%，须报国防科技工业行业主管部门审批[16] - 重大收购中收购方合并持有5%以上股份，应向国务院国防科技工业主管部门备案[17] - 公司特定情形收购股份，部分情形合计持股不得超10%，并在三年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25% [24] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[27] - 公司拒绝股东查阅请求，应15日内书面答复并说明理由[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院认定无效或撤销[28] - 未被通知参加股东会会议股东，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[29] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，董高或监事会造成损失时可书面请求诉讼[29] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东会相关 - 7种担保、重大资产买卖、募集资金、关联交易、财务资助等事项需股东会审议[34][35] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[46] - 股东会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内重大资产买卖或担保金额超总资产30%，需特别决议通过[57] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[59] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[61] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[69] - 董事会决定特定金额重大交易、收购或出售资产、资产减值准备等事项[72] - 董事会审议对外担保及财务资助需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上通过[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议[75] 管理层相关 - 公司副总经理人数不超过10名[79] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[81] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[86] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表监事不得少于三分之一[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[89] 财务与分红 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露中报，3个月和9个月后1个月内披露季报[101] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[102] - 股东会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[102] - 公司每年至少分配一次利润，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[103] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委决策遵循民主集中制，纪委履行监督责任[92][93][95][96] - 董事会决议应交由股东会按特别议案审议，需经参与网络投票的社会公众股东所持表决权二分之一以上通过[106] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定审计费用[110] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[118] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司，公司特定情形解散需股东会决议存续[122] - 公司应修改章程的情形包括法律规定变化、公司情况变化、股东会决定[128] - 公司接受国家军品订货并保证完成任务[131] - 公司控股股东、董事长、总经理等变动需向国务院国防科技工业主管部门审批或备案[132] - 公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批[132]