证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-37 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 11 月 13 日分别以传真和邮件形式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，亲自出席 10 人，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先 生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发 动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于更换会计师事 务所的公告》（公告编号：2024- ...