会议信息 - 董事会会议于2024年12月16日在湖南省株洲市召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[5] 议案决议 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》4票同意通过[13] - 《关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[15] - 《关于修订<工资总额管理办法>的议案》9票同意通过[21] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》9票同意通过，修订为《总经理工作规则》[22] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[25] 人事变动 - 同意聘任翟周违先生为证券事务代表，任期至本届董事会任期届满[21]