董事会会议 - 七届十九次董事会会议8名董事全参会，议案全通过[2] - 会议12月1日通知，12月6日通讯召开并形成决议[3] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>议案》待2024年第三次临时股东大会审议[4] - 《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》待国资审核后提交股东大会[10] 人员变动 - 拟增补陈阳为非独立董事，待股东大会审议[6] - 拟推荐王致用、杨为乔为独立董事并选举通过[7][8][9]