公司基本信息 - 2004年4月15日公司首次向社会公众公开发行人民币普通股5000万股，5月18日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币170,263.6737万元[5] - 公司股份总数为170,263.6737万股，每股金额为1元人民币，股本结构为普通股170,263.6737万股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份部分情形应经股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[20] - 收购方独立或其一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25% [23] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[28] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序、表决方式违法或内容违反章程，股东有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[34] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[57] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，非职工代表董事8人，职工董事1人，独立董事至少占三分之一[82] - 董事会收购、出售资产、对外投资权限为6000万元，同一项目涉及金额6000万元以下由董事会审议决定，超过6000万元或连续十二个月累计同一项目金额超过6000万元由董事会审议后报股东会批准[88] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于定期会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[92] 高级管理人员与监事规定 - 高级管理人员在特定情形下，公司应在事实发生之日起1个月内解除其职务[95] - 经理层成员每个任期一般为3年[98] - 监事在特定情形下，公司应在事实发生之日起30日内解除其职务[104] 公司党委相关 - 公司党委每届任期一般为五年[114] - 公司党委一般由5至9人组成，最多不超过11人，其中书记1人、副书记1至2人[114][115] - 公司重大经营管理事项须经党组织前置研究讨论[116] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露半年度报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[123] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于母公司当年可分配利润的10%[127] 审计与事务所 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[136] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东会决定[138] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知，股东会表决时允许其陈述意见[138] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体或系统公告[145] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[149] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内成立清算组进行清算[149]