会议信息 - 2024年12月18日书面和邮件通知董事参会[3] - 2024年12月23日现场开会并形成决议[3] - 2024年12月24日发布公告[6] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员议案》[4] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5] 委员会成员 - 各专门委员会确定成员及召集人[4][5]