股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为12月26日下午14:30[4] - 交易系统投票平台投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为12月26日9:15 - 15:00[4] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[8] - 会议审议议案包括2025年度日常关联交易预计、修订《公司章程》、聘任2024年度财务报告及内部控制审计机构[4] 关联交易数据 - 2024年度公司与关联方预计交易金额为1534844.87万元，2025年度预计为1433685.07万元，较2024年减少约6.58%[12] - 2025年向关联方销售、提供劳务和工程总承包服务预计金额为1377738.48万元，较2024年的1466045.94万元减少约6.02%[12] - 2025年从关联方采购、接受关联方劳务预计金额为54446.59万元，较2024年的67298.93万元减少约19.10%[12] - 2025年房屋租赁和综合服务等预计金额为1500万元，与2024年持平[12] 关联方财务数据 - 中国建材集团有限公司2023年末总资产70509454.43万元，净资产23554580.38万元，2023年营业收入34751094.62万元，净利润1337832.53万元[15] - 中国建材股份有限公司2023年末总资产48889792.40万元，净资产19351408.70万元，2023年营业收入21021643.40万元，净利润1040065.00万元[18] 股份变动情况 - 2024年2月22日公司股东大会通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[31] - 2024年5月7日公司回购的限制性股票完成注销[31] - 回购导致公司股本和注册资本减少295,655股和295,655元[32] - 公司拟将《公司章程》中注册资本由2,642,317,423元调整为2,642,021,768元[32] - 2024年公司限制性股票预留授予登记完成后新增股份9,807,253股[34] - 2024年公司办理限制性股票回购注销后股本减少295,655股[34] 审计相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[37] - 2024年度财务审计费用292万元、内控审计费用75万元[37] 其他 - 公司预计2025年关联交易略有下降，因投资端谨慎、国内需求不足、境外投资环境复杂[15] - 公司与关联方的关联交易有履约保障，因关联方生产经营和财务状况正常[22] - 独立董事认为2025年度日常关联交易额度合理，同意提交董事会审议[25] - 董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[26] - 监事会关联监事回避表决，以1票同意、0票反对、0票弃权将关联交易议案提交股东大会[26]