证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-035 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司参股公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥"）拟通过全资 子公司中材水泥（香港）投资有限公司（简称"中材水泥（香港）"）在阿拉伯 联合酋长国（简称"阿联酋"）新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（暂定 名，以监管部门核定为准，简称"中亚 SPV 公司"），以中亚 SPV 公司为投资主 体，增资入股哈萨克斯坦共和国（简称"哈萨克斯坦"）当地公司 Primus Industries（简称"Primus 公司"）的全资子公司 QazCement Industries LLP （简称"QC 公司"），中亚 SPV 公司取得 QC 公司 70%股权，并在哈萨克斯坦阿 克托别州建设 1 条 3500t/d 熟料水泥生产线。该项目规模总投资约为 18,024.06 万 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-037 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 23 日以书面形式发出会议通知，2025 年 5 月 29 日 以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议 案》，同意将本议案提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事于月华、堵光媛回避 表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司 监事会 二〇二五年五月三十日 二、审议《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 K1 | 国工 | | | | | | 公告编号：临 | 中国中材国际工程股份有限公司 关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银 行保函担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中材国际"）全资 子公司中国中材海外科技发展有限公司（以下简称"中材海外"）参股公司巴西 叶片因业务发展需要，拟向其控股股东中材科技风电叶片股份有限公司（以下简 称"中材叶片"）申请 2,400 万美元等值人民币财务资助，并开立 594 万巴西雷 亚尔等值美元的银行保函。因巴西叶片生产经营仍处于爬坡期，无法满足独立获 得信用授信及融资条件，需中材海外按照对其持股比例提供相应额度的担保。中 材海外拟按照持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过 720 万美元等值人民 1 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025年第二次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 26 日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3人,实际参会独立董事 3人, 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持,与 会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担 保暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。 公司参股公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥") 拟通过全资子公司中材水泥(香港)投资有限公司(简称"中材水泥 (香港 )")在阿拉伯联合酋长国（简称"阿联酋"）新设中材水泥（中 亚）投资有限责任公司（暂定名,以监管部门核定为准,简称"中亚 SPV 公司")，以中亚 SPV 公司为投资主体，增资入股哈萨克斯坦共和 国(简称"哈萨克斯坦")当地公司 PrimusIndustries(简称"Primus 公司"）的全资子公司 Qa ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-035 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参股公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥"）拟通过全资 子公司中材水泥（香港）投资有限公司（简称"中材水泥（香港）"）在阿拉伯 联合酋长国（简称"阿联酋"）新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（暂定 名，以监管部门核定为准，简称"中亚 SPV 公司"），以中亚 SPV 公司为投资主 体，增资入股哈萨克斯坦共和国（简称"哈萨克斯坦"）当地公司 Primus Industries（简称"Primus 公司"）的全资子公司 QazCement Industries LLP （简称"QC 公司"），中亚 SPV 公司取得 QC 公司 70%股权，并在哈萨克斯坦阿 被担保人名称：QazCement Industries LLP（简称"QC 公司" ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-038 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 23 日以书面形式发出会议通知，2025 年 5 月 29 日 以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议 案》，同意将本议案提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 2025-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 K1 | | 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事于月华、堵光媛回避 表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国中材国际工 ...

关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-034 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十六次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议（临时）于2025年5月23日以书面形式发出会议通知，2025年5月29日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部 分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印 志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交 易的议案》，同意将本议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 该议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事 会审计与风险管理委 ...

中国中材国际工程股份有限公司 融资管理办法 （2025 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司 "）融资管理，优化债务结构，降低资金成本，防范债务风险，根据国 家法律法规及《公司章程》、三会议事规则等公司有关规定，结合本公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称融资包括外部融资及内部借款。外部融资包括 银行借款、非银行金融机构借款、融资租赁、各类债券及视同带息负债 管理的权益类融资。内部借款指公司及下属公司之间的借款。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的全级次分、子公 司（以下简称"下属公司"）。各下属公司可以本办法为基础，结合实 际情况，制定融资管理实施细则。 第四条 本办法所称境外融资包括境外金融机构融资和境外发行 债券等。 第二章 融资管理职责 第五条 公司总部主要职责 （一）根据国家有关法律法规和公司经营发展战略，制定公司融资 管理政策及规章制度，统筹融资管理工作； （二）受理下属公司融资计划报告，统筹规划和平衡内外部融资， 拟定年度融资计划，并在经董事会或股东大会审议批准的额度及范围内 ，履行内部审批程序； 1 （三）负责监督检查融资计划执 ...

公司公告汇总: 中材国际调整2024年度利润分配现金分红总额至1,187,981,113.50元（含税） 公司公告汇总 截至2025年5月23日收盘，中材国际（600970）报收于9.13元，较上周的9.29元下跌1.72%。本周，中材 国际5月21日盘中最高价报9.39元。5月23日盘中最低价报9.11元。中材国际当前最新总市值241.03亿 元，在专业工程板块市值排名3/39，在两市A股市值排名616/5148。 本周关注点 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 中国中材国际工程股份有限公司调整了2024年年度利润分配现金分红总额。原定每10股派发现金红利 4.50元（含税），基于原总股本2,642,021,768股，合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）。由 于公司在2025年5月19日完成了2021年限制性股票激励计划首期授予和预留授予部分限制性股票回购注 销，总股本减少了2,063,738股，变更为2,639,958,030股。因此，2024年度利润分配现金分红总额调整为 1,187,981 ...