一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、电话确认方式发 出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司九楼会议室召开，会议应参会 董事 9 人，全体董事参加了会议并表决，会议由公司董事长杨林先生 主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-046 关联董事杨林、周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过， 并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过关于续签《参与票据池业务协议》的议案 1 2、审议通过《恒源煤电利润分配预案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟以总股本1, ...