公司基本信息 - 公司于2004年4月2日获批发行3500万股人民币普通股，4月19日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为15339.86万元，股份总数为15339.86万股，均为普通股[4][13] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[21] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[21] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][41] - 监事会同意召开应在收到请求5日内发出通知[42] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[48] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 会议记录保存期限不少于10年[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[62] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业独立董事[82] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不超六年[74] - 特定犯罪或破产清算等情况人员不能担任董事[73] - 兼任总裁等职务的董事总计不得超公司董事总数的1/2[76] - 董事会2日内披露董事辞职情况[79] - 独立董事特定情况辞职或被解除职务，公司应在60日内补选[79] 董事会运作 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[85] - 董事会可运作不超过最近一次经审计净资产25%以内的资金等及审批重大合同[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[92] - 董事会临时会议提前3日通知，有多种通知方式[92] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[93] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[97] 高管相关 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[99][103] - 公司设副总裁1到5名，由董事会聘任或解聘[100][103] - 总裁拟订公司制度等，提请聘任或解聘相关人员[104] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[110] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议[120] - 监事会会议记录至少保存10年[121] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[124] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[127] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[127] - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出达最近一期经审计净资产的30%[131] - 连续三年内现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[131] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前3天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[143] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[150][151] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[155] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[156] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[157] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[140][142][143] - 公司召开股东大会以指定媒体公告通知，董事会和监事会以多种方式通知[146][147]