证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-033 号 金陵饭店股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年 12 月 29 日修订）并结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》 及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，以 下合称"三会"议事规则）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修改情况如 下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 益，规范公司的组织和行为， ...