证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-031号 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日发布的《金陵饭店股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：临2024-032号）。 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5日以电 子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过 了以下议案： 一、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（ ...