会议主持人：董事长毕金标先生 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 5 | | --- | 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会议程 会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 14：00 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 3、关于修订《公司章程》及其附件的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 会议议程： 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东会议案： 1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构议案 2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部 控制审计机构的议案 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 1 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东会的正常秩序 和议事效率，根据 ...