证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-051 西部矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 会议召集人：第八届董事会 2、 会议主持人：蔡曙光 副董事长 3、 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式 4、 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，非独立董事钟永生先生以通讯方式 出席会议、独立董事邸新宁先生及秦嘉龙女士因个人原因未能出席会议，独立董 事候选人李计发先生列席会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心 26 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股 ...