东兴证券股份有限公司 601198 现场会议开始时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第 一会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：按照《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）规定主持召开 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 12 月 27 日北京 1 东兴证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 公司拟提交股东大会选举王洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事并授 权公司经营管理层在王洪亮先生正式担任董事后与其签订董事聘任协议。王洪亮 先生董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详见公司2024年12月12 日披露于上海证券交易所网站的《东兴证券股份有限公司第六届董事会第三次会 议决议公告》。 现场会议日程： 六、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告 为准） 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议基本情况 三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员 四、审议议案（含股东发言提问环节） 五、现场投票表决 ...