证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-074 东兴证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第六届董事会第三次会 议于2024年12月3日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年12月11日在北京市 西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议应参与表决董事14名，实际参与表决董事共14人（其中：以通讯表决方式出席 会议的共8人）。会议由董事长李娟女士主持，监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》 及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议 表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定<东兴证券股份有限公司公司领导薪酬与考核管理 办法（试行）>的议案》 表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。 二、审议通过《关于修订<东 ...