证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-056号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体 董事。会议于 2024 年 12 月 5 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董 事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站披露的《君正集团关于选聘会计师事务所的公告》（临 2024- 058 号）。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过，需提交股东大 会审议 ...