二、通过《关于委任一名香港联交所<证券上市规则>要 求的授权代表的议案》。为满足香港联交所《证券上市规则》 有关委任授权代表规定，会议同意委任董事陈少宏先生任公 司授权代表，其任期自本次会议之日起至董事会提出解职或 其不再担任本公司董事时为止。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024—028 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董 事会第十一次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场加通讯的方 式举行。会议通知已于 2024 年 11 月 14 日以书面文件形式 发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。蒋辉 先生作为董事候选人出席了会议，本公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《章程》的规定。经过半数董事共同推举，本次会 议由董事陈少宏先生召 ...