证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-067 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 10 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件形式和 书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人 以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度>的议 案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度》详见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事 ...