冶金工业节能减排概述 - 冶金工业节能减排涵盖钢铁、有色金属等金属的冶炼、加工及相关辅助环节，通过技术创新、工艺优化等手段降低能源消耗和污染物排放，推动行业向低碳、绿色、可持续方向转型 [1] - 按能源节约方向可分为工艺节能技术、设备节能技术和结构节能调整，按技术应用领域可分为钢铁工业节能减排和有色金属工业节能减排 [2] 市场政策 - 2024年我国发布《钢铁行业数字化转型工程三年行动方案》、《钢铁行业节能降碳专项行动计划》等政策，提出钢铁行业吨钢综合能耗、碳排放强度等具体降低目标 [4] - 政策要求到2027年80%以上钢铁产能完成超低排放改造，30%以上钢铁产能达到能效标杆水平，关键工序数控化率达到80% [6] - 政策推动钢铁行业向低成本、高效率模式转型，打造5至10家达到"数字化生态引领"企业 [6] 产业链 - 行业上游包括基础原材料供应商、零部件供应商、节能减排技术研究机构、硬件设备供应商及系统软件供应商 [7] - 行业下游主要为钢铁工业和有色金属工业等冶金市场 [7] 发展现状 - 2023年我国冶金工业能源消费量达6.8亿吨标煤，碳排放量19.8亿吨CO2，二氧化硫排放58.9万吨，氮氧化物排放87.6万吨，颗粒物排放44.7万吨 [9] - 2024年能源消费量降至6.72亿吨标煤，碳排放量降至19.3亿吨CO2，二氧化硫排放降至54.5万吨，氮氧化物排放降至83.2万吨，颗粒物排放降至41.5万吨 [9] - 2024年冶金企业节能减排总投入降至420亿元，节能效益降至130亿元，吨钢环保成本约为138元，碳交易收益约为35.0亿元 [11] 竞争格局 - 行业参与者包括大型冶金集团、专业节能技术企业、节能设备制造企业及新兴科技企业 [13] - 中国宝武、河钢集团等大型冶金集团引领行业节能减排技术发展，中冶京诚等专业节能技术企业在细分领域具有竞争力，卧龙电驱等节能设备制造企业占据一定市场份额 [13] - 新兴科技企业通过智能控制系统、能源管理软件等产品和服务成为行业竞争新生力量 [14] 代表企业 - 宝钢股份2024年投运118项节能项目，技术节能量37.7万吨标煤，焦炉、转炉、电炉工序能效100%达到标杆水平，固废资源综合利用率达99.9% [16] - 中冶京诚提供冶金行业全生命周期工程技术服务，在智能化、绿色化、低碳化、高效化工程技术方面不断创新 [18] 发展趋势 - 国家"双碳"目标及节能减排政策将持续推动行业向绿色低碳转型，电炉短流程炼钢技术比例将不断提高 [21] - 预计到2030年氢基直接还原铁技术将实现商业化应用，吨钢碳排放可降至0.5吨以下，碳资产管理和交易将成为冶金企业新的利润增长点 [11]

截至2025年7月11日收盘，XD陕鼓动（601369）报收于8.75元，较上周的8.82元下跌0.79%。本周，XD 陕鼓动7月8日盘中最高价报9.14元。7月11日盘中最低价报8.71元。XD陕鼓动当前最新总市值150.8亿 元，在专用设备板块市值排名15/177，在两市A股市值排名1085/5149。 本周关注点 公司公告汇总西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过以下议案：1. 提名任矿先生为第九届董 事会非独立董事候选人。2. 提交关于修订《公司章程》的议案至股东大会。3. 提交关于公司取消监事会 的议案至股东大会。4. 提交关于公司制定并修订相关治理制度的议案至股东大会。5. 提交关于公司2025 年度购买理财产品的议案至股东大会。6. 提交关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供 担保的议案至股东大会。7. 审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 西安陕鼓动力股份有限公司将于2025年7月25日召开第二次临时股东大会，审议议案包括修订公司章 程、取消监 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 会 议 议 案 目 录 关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据新《公司法》 《上市公司章程指引》等上位法要求，结合公司实际情况， 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟对章程中相关条款以及注册 资本内容适应性调整，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的议案》，公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 2,124,541 股，2025 年 6 月 17 日注销实施完毕。 基于上述情况，公司注册资本由 1,725,599,033 元变更为 1,723,474,492 元。 二、《公司章程》具体修订内容 序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定， 和其 ...

股份变动 - 公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2124541股[5] - 公司注册资本由1725599033元变更为1723474492元[5] - 公司发行股份总数由1725599033股变更为1723474492股[7] 股东权益与责任 - 董事、管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让[13] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[21] 公司治理规则 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[36] - 公司修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度[38] 委托理财 - 公司委托理财单日最高余额上限57亿元，保本型/本金保障型产品上限48亿元，国债逆回购产品上限9亿元[40] - 单笔委托理财期限不超365天[40] - 本次委托理财授权有效期自股东大会审议通过起不超1年[40] 担保事项 - 2024年12月26日和2025年1月13日，公司审议通过为陕鼓香港银行借款提供担保，新增担保额度不超6837.6万欧元[47] - 因融资方案变动，公司取消为陕鼓香港提供的担保，相关担保未实际发生[48] 人员提名 - 公司控股股东提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人[50]

为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次取消担保事项担保方：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）；被 担保方：陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称"陕鼓香港"），为公司全资子公司 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-033 西安陕鼓动力股份有限公司关于取消 ●本次取消担保金额：6837.6 万欧元 ●对外担保逾期的累计金额：0 元 ●本事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 截至 2025 年 7 月 8 日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 23,433 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 2.64%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民 币 4,993 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.56%，逾期担保累计数量为 0 元。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二五年七月九日 - 1 - www.shaangu.com 公司于 2024 年 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西 安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券投资部负责人。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不得超过 六年。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举 产生后，无需提交股东会审议，直接进入董事会。 第六条 有《公司法》第一百七十八条、公司章程第一百零三条规定之情形、 ...

董事会决议 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年7月8日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人（其中4人以通讯表决方式出席），会议由副董事长陈党民主持 [1] - 会议审议通过提名任矿为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第九届董事会届满，该议案已获董事会提名委员会通过 [1] - 所有议案表决结果均为全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票），包括补选董事、变更注册资本、取消监事会、修订治理制度等事项 [2][3] 公司治理变更 - 公司将变更注册资本并修订《公司章程》，具体内容详见临时公告（临2025-029） [2] - 公司决定取消监事会，具体内容详见临时公告（临2025-030） [2] - 公司制定并修订相关治理制度，具体内容详见临时公告（临2025-031） [2] 财务与运营决策 - 公司通过2025年度购买理财产品的议案，具体内容详见临时公告（临2025-032） [3] - 公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保，具体内容详见临时公告（临2025-033） [3] - 公司将于2025年召开第二次临时股东大会，具体通知详见临时公告（临2025-034） [3]

股东大会召开信息 - 召开时间：2025年7月25日14点00分 [1] - 召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日：2025年7月18日（A股股东） [3] 审议议案 - **非累积投票议案**：包括《关于修订公司章程的议案》《关于为子公司提供银行借款担保的议案》等共6项，均经董事会或监事会审议通过并于2025年7月9日披露 [2] - **累积投票议案**：涉及董事、独立董事及监事选举，采用累积投票制，股东可分配票数按持股数乘以应选人数计算 [6][7][8] 投票规则 - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，重复投票以第一次结果为准 [3] - 累积投票允许集中或分散投给候选人，选举票数超过持股基数则视为无效 [3][7] - 关联股东无需回避表决 [2] 参会对象 - 股权登记日登记在册的A股股东（代码601369） [3] - 公司董事、监事、高管及聘请律师 [4] 其他事项 - 登记方式需提供股东账户及授权委托书（附件1） [4][6] - 累积投票具体操作示例见附件2，如持有100股对应应选董事人数×100的投票权 [7][8]

提名委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立董事担任，董事长提名、董事会选举[5] 任期与补选 - 委员任期与其董事任期相同，连选可连任[6] - 独立董事辞职比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[7] 会议相关 - 会议通知需提前3天送达全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[17] 其他 - 提名委员会选举新董事和聘任新高级管理人员至少3日前提建议和材料[14] - 议事规则自董事会决议通过生效，修订亦同[22]

公司基本信息 - 公司于2010年4月28日在上海证券交易所上市，首次公开发行109,251,349股人民币普通股[2] - 公司注册资本为1,723,474,492元，发行股份总数为1,723,474,492股，每股面值1元，均为普通股[3][11] - 公司经营范围包括分布式能源一体化工程等多种工程的设计、施工及售后服务等[9] - 公司发起人包括陕西鼓风机（集团）有限公司等，出资时间为1999年6月29日[11] 公司管理与决策 - 公司实行“四统一”管理模式，即销售、采购、财务和人力资源方面统一管理[8] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[76] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[87] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司持有百分之五以上股份的股东等进行短线交易，所得收益归公司所有，证券公司等除外[19] 股东会与董事会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[54][55] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 关联交易普通决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] 重大事项与投资 - 公司未来12个月内拟对外投资等累计达或超最近一期经审计净资产50%视为有重大投资计划[100] - 公司期末资产负债率超70%可选择不实施现金分红[101] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[116]