西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 议 案 2025 年第三次临时股东会 2、融资金额：任意时点融资总规模不超过 30 亿元 3、融资利率：不超过 2.3%（年化） 4、融资期限：不超过 3 年 1 www.shaangu.com 2025 年第三次临时股东会 关于公司申请外部融资的议案 各位股东及股东代表： 在国家政策大力支持制造业发展的背景下，西安陕鼓动力股份有限公司（以 下简称"公司"）拟充分申报优惠政策，向金融机构申请融资，用于绿色制造、 智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等，同时进一步降低融 资成本。具体情况如下： 1、融资主体：西安陕鼓动力股份有限公司 5、还本付息方式：按季付息，到期还本，可提前还款 6、担保方式：独立信用融资 7、资金用途：用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、 日常经营周转等。 8、融资额度有效期：自股东会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资 业务金额、利率、期限等，以签订的融资合同为准。 本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东 代表审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇二五年十月十七日 2 ...

截至6月30日，陕鼓动力股东户数3.01万，较上期减少0.43%；人均流通股56738股，较上期增加1.29%。 2025年1月-6月，陕鼓动力实现营业收入48.69亿元，同比减少2.70%；归母净利润4.14亿元，同比减少 9.75%。 10月16日，陕鼓动力跌0.23%，成交额7727.57万元。两融数据显示，当日陕鼓动力获融资买入额711.40 万元，融资偿还891.70万元，融资净买入-180.30万元。截至10月16日，陕鼓动力融资融券余额合计3.23 亿元。 融资方面，陕鼓动力当日融资买入711.40万元。当前融资余额3.23亿元，占流通市值的2.21%，融资余 额超过近一年80%分位水平，处于高位。 融券方面，陕鼓动力10月16日融券偿还2.73万股，融券卖出1900.00股，按当日收盘价计算，卖出金额 1.63万元；融券余量9.25万股，融券余额79.27万元，超过近一年80%分位水平，处于高位。 资料显示，西安陕鼓动力股份有限公司位于陕西省西安市高新区沣惠南路8号，成立日期1999年6月30 日，上市日期2010年4月28日，公司主营业务涉及透平压缩机组、工业流程能量回收装置和透平鼓风机 组 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月10日晚间，陕鼓动力发布公告称，公司全体董事一致同意选举刘海军先生为公司第 九届董事会副董事长、董事会战略委员会委员。 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ 每经AI快讯，陕鼓动力（SH 601369，收盘价：8.55元）10月10日晚间发布公告称，公司第九届第十六 次董事会会议于2025年10月10日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》等文件。 截至发稿，陕鼓动力市值为147亿元。 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）内部审计工作，加强审计监督，促 进公司改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审 计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等规定， 结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员 的职责与权限、内部审计的工作内容及程序，是公司开展内 部审计工作的依据。 第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据 有关法律法规和规章制度，对财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理等实施独立、客观地监督、评价和建议，以促 进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审 计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行，不断 完善内部控制制度，降低成本消耗，提高工作效率，保证工 作质量，及时堵塞漏洞，防止舞弊，促进公司及投资企业改 善经营管理，提高经济效益，实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过并同意向股东会提交《关于公司申请外部融资的议案》， 具体情况如下： 在国家政策大力支持制造业发展的背景下，公司拟充分申报优惠政策，向金融机构 申请融资，用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等， 同时进一步降低融资成本。 1、融资主体：西安陕鼓动力股份有限公司 2、融资金额：任意时点融资总规模不超过 30 亿元 3、融资利率：不超过 2.3%（年化） 4、融资期限：不超过 3 年 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-046 西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请外部融资的公告 5、还本付息方式：按季付息，到期还本，可提前还款 6、担保方式：独立信用融资 7、资金用途：用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营 周转等 8、融资额度有效期：自股东会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务金额 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-045 西安陕鼓动力股份有限公司 关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘 任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副董事长、总经理离任情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副董 事长、总经理陈党民先生的书面辞职报告。陈党民先生因达到法定退休年龄，申 请辞去公司第九届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。 辞职后，陈党民先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 陈党民 | 副董事长、董 | 2025年9 月 | 2027 年 7 | 年 龄 | 否 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》， 具体情况如下： 公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过 12,100 万元借 款，借款利率不超过同期 LPR，用于补充日常经营资金。具体情况如下： 1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司 2、借款金额：不超过 12,100 万元 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-047 西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告 3、借款利率：不超过同期 LPR 4、借款期限：不超过 3 年 5、还本付息方式：按季付息，每半年还本一次 最终借款金额、期限、利率等，以签订的借款合同为准。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二○二五年十月十一日 - 1 - www.shaangu.com ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月28日14点召开[2] - 现场会议在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室召开[2] - 网络投票10月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 议案情况 - 本次股东会审议《关于公司申请外部融资的议案》[4] 股票与登记 - A股股票代码601369，简称为陕鼓动力，股权登记日10月21日[8] - 会议登记时间为10月22日，地点在证券投资部[8] 其他信息 - 会议半天，出席人员费用自理[9] - 联系电话029 - 81871035，传真029 - 81871038[9] - 通讯地址陕西省西安市高新区沣惠南路8号，邮编710075[10]

会议信息 - 陕鼓动力第九届董事会第十六次会议于2025年10月10日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，4人通讯表决[1] 议案表决 - 多项议案表决同意票占比100%[2][3][4]