股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月18日下午2:30，网络投票时间为12月18日上午9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00[11] - 会议审议2025 - 2027年持续关联交易等6项议案[11] 关联交易数据 - 2022 - 2024年《采购货物协议》批准上限分别为85000万元、71000万元、75000万元，实际发生金额分别为70764万元、54279万元、36111万元[19] - 2022 - 2024年《销售货物协议》批准上限分别为24500万元、24500万元、26000万元，实际发生金额分别为24469万元、20979万元、12635万元[19] - 2022 - 2024年《采购动能协议》批准上限分别为24000万元、24000万元、26000万元，实际发生金额分别为19249万元、19963万元、10346万元[19] - 2022 - 2024年《综合服务协议》批准上限分别为27000万元、25000万元、25000万元，实际发生金额分别为24414万元、23026万元、13374万元[19] - 《采购货物协议》2025 - 2027年预计交易上限分别为81000万元、85000万元、90000万元[28] - 《销售货物协议》2025 - 2027年预计交易上限分别为34000万元、36000万元、38000万元[31] - 《采购动能协议》2025 - 2027年预计交易上限分别为26500万元、27000万元、28000万元[34] - 《不动产租赁协议》2025 - 2027年预计交易上限均为2600万元[39] - 《场地出租协议》2025年预计交易上限600万元，2026 - 2027年为850万元[42] - 《研发服务协议》2025年预计交易上限22000万元，2026年为22500万元，2027年为23000万元[45] - 《技术服务协议》2025年预计交易上限900万元，2026年为950万元，2027年为1000万元[47] 关联交易成本加成率 - 《采购货物协议》成本加成率不超过30%[26] - 《销售货物协议》成本加成率不超过30%[30] - 《采购动能协议》成本加成率不超过16%[32] - 服务定价成本加成率不超过10%[35] 金融服务协议数据 - 2022 - 2024年接受国机财务公司存款服务批准上限均为20亿元，2022年实际发生19.975亿元，2023年实际发生19.9962亿元，2024年1 - 6月实际发生19.7827亿元[60] - 2022 - 2024年接受国机财务公司信贷服务批准上限均为24亿元，2022年实际发生19.8001亿元，2023年实际发生21.9327亿元，2024年1 - 6月实际发生19.7633亿元[61] - 2022 - 2024年接受国机财务公司其他金融服务批准上限均为1000万元，2022年实际发生103万元，2023年实际发生168万元，2024年1 - 6月实际发生97万元[61] - 2025 - 2027年存款服务每日存款余额（含利息）最高不超25亿元[62] - 2025 - 2027年信贷服务额度（含利息）为30亿元[62] - 2025 - 2027年其他金融服务每年手续费/利息最高不超1000万元[62] 相关公司财务数据 - 2023年度中国一拖集团总资产169.09亿元，净资产58.82亿元，营业收入130.48亿元，净利润10.18亿元[23] - 2023年度中国机械工业集团有限公司总资产3254.21亿元，净资产1012.47亿元，营业收入3273.61亿元，净利润48.01亿元[24] - 国机财务公司2023年度总资产480.42亿元，净资产41亿元，营业收入12.39亿元，净利润2.53亿元[66] 章程修订 - 公司根据监管规则变化对《章程》进行修订，如法定代表人由代表公司执行事务的董事担任[77] - 公司增加资本方式修订，包括公开发行股份、非公开发行股份等[78] 股东及会议规则 - 股东会审议单独或合计持有公司股份1％以上股东的临时提案[102] - 公司一年内购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产30％的交易由股东会决议[102] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审批[103] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需股东会审批[103] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审批[103] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过最近一期经审计总资产30％后提供的担保需股东会审批[103] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过最近一期经审计净资产50%的担保需股东会审批[103] - 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的三分之二时，董事会应2个月内召开临时股东会[103] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，董事会应2个月内召开临时股东会[103] - 单独或合计持有公司10％以上（含10%）股份的股东请求时，董事会应2个月内召开临时股东会[103] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[104] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[104] - 公司召开年度股东大会，应在召开20个工作日（不含会议通知发出日以及会议召开当日）前通知各股东[104] - 公司召开临时股东大会，将于会议召开15日或10个工作日（不含会议通知发出日以及会议召开当日，以较长者为准）前通知各股东[104][105]