（一）《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名黄绮汶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东 大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－48 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料 已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 ...