证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2024-067 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 750 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,480,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 32.0399 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会 ...