| | | 公告编号：临2024-076 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 债券代码：113069 | 证券简称：博威合金 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日在公司会议 室召开了第六届董事会第五次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中 董事郑小丰先生、孟祥鹏先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会议由董事长 谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以 下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024-078）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通 ...