关于宁波博威合金材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波博威合金材料股份 有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法规和规范性文件的规定， 对博威合金向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后 余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公 众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转 ...