会议信息 - 第七届董事会2024年第12次（临时）会议于2024年12月11日召开[4] - 应出席董事8人，6人亲自出席、2人授权出席[4] 议案表决 - 选举董事议案同意8票[7] - 选举独立董事议案同意7票，程超英女士回避表决[7] - 修订公司章程议案同意8票[7] - 调整关联交易额度上限议案同意4票，关联董事回避表决[7] - 鲅鱼圈疏港高速金港连接段项目议案同意4票，关联董事回避表决[8] - 注销亚太港口有限公司议案同意8票[9] - 修订工资总额管理办法议案同意8票[9] 后续安排 - 第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准[3]