| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 1 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第十八次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫云 大道 9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和 财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议 案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。 华设设计集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...