项目情况 - 新加坡圣淘沙滨海酒店项目合同金额20.1亿新加坡元，折合人民币约109亿元[11] - 项目工期自2024年8月19日起54个月[15] 公司财务 - 中国京冶注册资本6.9亿元，中冶建研院持股94.00093%，北京博奥华泰投资有限公司持股5.99907%[11] - 截至2024年10月31日，中国京冶资产总额48.87亿元，负债总额36.33亿元，净资产12.54亿元[12] - 2024年1 - 10月中国京冶营业收入47.02亿元，净利润0.04亿元[12] - 截至2024年11月末，中冶建研院为中国京冶新加坡分公司提供的担保余额为0[13] - 中国京冶新加坡分公司及其所属的中国京冶最近一期期末资产负债率均超70%[13] - 截至2024年10月末，公司及下属子公司对外担保总额74.0亿元，实际担保金额63.7亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的5.09%和4.38%[17] - 截至2024年10月末，对全资和控股子公司担保总额60.7亿元，实际担保金额55.9亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的4.17%和3.84%[17] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保[17] 人事提名 - 公司控股股东提名白小虎为第三届董事会执行董事候选人[20] - 白小虎1968年1月生，2020年8月起任公司副总裁[20] - 白小虎未持有公司股份，无关联关系及违规情形[21] - 公司控股股东提名周国萍为独立非执行董事候选人[25] - 周国萍1960年2月生，曾在1992 - 2020年任职中国建材集团[25] - 周国萍未持有公司股份，无关联关系及违规情形，任职资格经上交所审核无异议[26] - 第三届董事会第六十五次会议同意将提名董事候选人提交股东大会审议[20][25] - 相关议案提请公司股东大会按照《中国冶金科工股份有限公司章程》等规定履行程序[20][25] 其他信息 - 会议材料日期为2024年12月30日[23][28] - 此次为中国冶金科工股份有限公司2024年第一次临时股东大会[24][28]