收购信息 - 中国五矿拟无偿划转中冶集团持有的中国中冶9,171,859,770股A股股份，占总股本44.258%[19][22] - 划转完成后，中冶集团将持有中国中冶1,019,095,530股A股股份，占总股本4.918%[22] - 本次国有股权划转采用无偿划转方式，不涉及收购对价支付及资金来源问题[1][43] - 2024年8月20日和12月12日，中冶集团两次同意划转股份[44] - 2024年12月11日，中国五矿获香港证监会同意豁免全面要约收购函件[44] - 2024年12月13日，中国五矿批复同意划转并签署《无偿划转协议》[45][46] - 本次收购尚需上交所合规确认及在中国结算上海分公司完成过户登记[47] 财务数据 - 2023年末中国五矿总资产113,287,068.01万元，净资产28,363,292.07万元[28][29] - 2023年度中国五矿营业总收入93,459,851.16万元，净利润1,884,755.36万元[29] - 2023年中国五矿净资产收益率7.93%，资产负债率74.96%[29] - 2023年末上市公司总资产67,025,982.50，2022年末为59,294,700.88，2021年末为55,119,325.48[1] - 2023年末上市公司净资产16,942,076.05，2022年末为15,955,991.82，2021年末为14,797,594.39[1] - 2023年度上市公司营业总收入63,652,609.45，2022年度为59,543,701.71，2021年度为50,300,827.50[1] - 2023年度上市公司净利润1,293,954.97，2022年度为1,314,981.89，2021年度为1,162,102.29[1] - 2023年上市公司净资产收益率10.18%，2022年为11.66%，2021年为10.49%[1] - 2023年上市公司资产负债率74.72%，2022年为73.09%，2021年为73.15%[1] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人及一致行动人暂无在过渡期对中国中冶重大调整安排[48] - 截至报告签署日，未来12个月收购人及一致行动人无改变上市公司主营业务等多项重大计划[50][51][52][53][54][55][56][57] 其他 - 中国五矿在株洲冶炼集团等多家上市公司权益股份达或超5%[33] - 中国五矿直接或间接持股5%以上多家金融机构[35] - 本次收购不涉及实际控制人变化，收购后双方将保持人员、资产、财务等独立[58] - 中国五矿出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》保障中国中冶多方面独立[58][59][60][61][62][64] - 本次收购前后未新增同业竞争事项[64] - 中国五矿出具《关于避免同业竞争的承诺函》减小业务重合问题[65] - 公司承诺若控制的非上市企业与中国中冶主营产品或服务竞争，中国中冶有权优先收购相关资产或股权[67] - 中国五矿出具承诺函，将减少及规范与中国中冶的关联交易，保障其独立经营、自主决策[70] - 本次收购涉及的股份均无限售条件且无权利限制[71] - 本报告签署日前24个月内，收购人等与上市公司及其子公司未发生超3000万元或高于上市公司最近一期经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[73] - 本报告签署日前24个月内，收购人等与上市公司董监高之间未发生合计超5万元以上的交易（部分董事领薪酬情形除外）[74] - 本次收购事实发生之日前6个月内，收购人及其一致行动人不存在通过证券交易所买卖中国中冶股票的情况[80] - 本次收购事实发生之日前6个月内，收购人及其一致行动人的董监高不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为[81]