业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为55,075.92万元，扣非后为54,795.84万元[5] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润年化测算分别为73,434.55万元、73,061.12万元[6] 股本信息 - 截至2024年9月末总股本为2,434,351,234股，2025年末发行后总股本预计为289,412.13万股[6][7] 募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额假设为120,000.00万元，发行股份数量估计为459,770,114股[5] - 本次发行拟募集资金不超过120,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[13] 收益假设 - 假设2025年净利润较上一年有下降10%、持平、增长10%三种情况[6] - 假设情形1：2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.26元/股，稀释每股收益0.25元/股[8] - 假设情形2：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.28元/股，稀释每股收益0.28元/股[9] - 假设情形3：2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.31元/股，稀释每股收益0.30元/股[9] 未来策略 - 公司制定《嘉泽新能源股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》[19] - 巩固新能源发电业务，发展新能源电站开发等业务板块，增加电力等交易业务[15] - 改进业务流程，提高资产和营运资金周转效率，加强预算和采购审批管理[15] - 完善薪酬和激励机制，引进人才，激发员工积极性[15] - 完善并强化投资决策程序，设计资金使用方案，控制资金成本[17] - 遵循相关法律法规完善治理结构，保障股东等各方权利[18] 资金管理 - 募集资金将存放于专项账户，董事会监督专项存储管理，配合检查监督[16][17] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[20] - 董事等承诺不损害公司利益，约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[21] - 若违反承诺，控股股东等和董事等将承担相应责任[21][22] 风险提示 - 本次发行完成后股本和净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[12]