证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-054 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 11 月 11 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。公司已于 2024 年 11 月 1 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会 议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 3 名董事以通讯 表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司部分高级管理 人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有 议案。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举罗小春先生为公司董事长的议案》 （四）审议通过了《关于聘任王卫清女士为公司副总经理的议案》 同意选举罗小春先生为公司董事长， ...