会议信息 - 2024年第二次临时股东大会时间为2024年12月27日15:00，地点在上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号[9] - 会议召集人为董事会[9] - 会议审议议案包括2025年度日常关联交易预计、变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程和部分治理制度等[4] - 建议每位股东发言时间不超3分钟，同一股东发言不超两次[6] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总金额不含税不超846,100.45万元[12] - 2025年向京东集团及其控制企业采购商品预计金额2,883.76万元，占同类业务比例0.81%，2024年1 - 10月实际发生1,920.29万元，占比0.65%[13] - 2025年向京东集团及其控制企业提供劳务预计金额806,057.29万元，占同类业务比例20.44%，2024年1 - 10月实际发生436,563.10万元，占比13.69%[14] - 2025年接受京东集团及其控制企业提供劳务预计金额21,857.54万元，占同类业务比例0.92%，2024年1 - 10月实际发生4,206.24万元，占比0.22%[14] - 2025年向京东集团及其控制企业租入资产预计金额14,319.22万元，占同类业务比例6.73%，2024年1 - 10月实际发生12,629.16万元，占比7.15%[14] - 2025年向京东物流出租资产预计金额982.64万元，占同类业务比例16.61%，2024年1 - 10月实际发生1,259.62万元，占比26.57%[14] 企业业绩 - 京东集团2023年末总资产628.96亿元，2024年9月末为643.56亿元；2023年营业收入1084.66亿元，2024年1 - 9月为811.83亿元；2023年净利润23.26亿元，2024年1 - 9月为33.80亿元[17] - 京东物流2023年末总资产112.90亿元，2024年6月末为111.45亿元；2023年营业收入166.62亿元，2024年1 - 6月为86.34亿元；2023年净利润1.17亿元，2024年1 - 6月为2.57亿元[20] - 韵达股份2023年末总资产38.08亿元，2024年9月末为38.98亿元；2023年营业收入44.98亿元，2024年1 - 9月为35.51亿元；2023年净利润1.65亿元，2024年1 - 9月为1.43亿元[24] - 成都纵连2023年末总资产0.60亿元，2024年9月末为0.52亿元；2023年营业收入0.98亿元，2024年1 - 9月为0.68亿元；2023年净利润0.27亿元，2024年1 - 9月为0.15亿元[26] - 2023年12月31日公司总资产为5205203.78万元，净资产为593473.71万元；2024年9月30日总资产为4487541.18万元，净资产为577320.46万元[30] - 2023年度公司营业收入为7864217.16万元，净利润为 - 146473.05万元；2024年1 - 9月营业收入为5454891.97万元，净利润为 - 16271.74万元[31] - 2024年5月31日新东方总资产为753167.30万美元，净资产为404901.40万美元；2024年8月31日总资产为770911.80万美元，净资产为423893.90万美元[33] - 2023年6 - 2024年5月新东方营业收入为431358.60万美元，净利润为32521.80万美元；2024年6 - 8月营业收入为143541.60万美元，净利润为24298.30万美元[33] 股份变更 - 公司拟将2021年回购的7,139,877股股份用途由“拟用于公司股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”[42] - 注销完成后公司总股本将由1,026,955,265股变更为1,019,815,388股，注册资本将由1,026,955,265元变更为1,019,815,388元[42] - 本次注销股份后，有限售条件股份数为0股，比例为0%；无限售条件股份数由1,026,955,265股变为1,019,815,388股，比例均为100%[43] - 回购专用证券账户股份数由7,139,877股（占比0.6952%）变为0股[44] - 公司股份总数减少7,139,877股，约占截至目前公司总股本的0.6952%[45] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>和部分治理制度的议案》有4项子议案，包括修订公司章程、对外担保管理制度、股东会议事规则和募集资金管理制度[47] - 因回购股份注销，拟对《公司章程》中注册资本和总股本相关条款进行修订，注册资本由1,026,955,265元变更为1,019,815,388元，总股本由1,026,955,265股变更为1,019,815,388股[47]