本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 11 月 28 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对 2021 年限制 性股票激励计划中因离职而不再具备激励条件的 6 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 15.48 万股及 2023 年业绩考核未达标未能解锁的 297.78 万股进行回购注销，同时因公司 2023 年度权益分派方案已实施完成，将激励计 划首次 ...