长白山旅游股份有限公司董事会独立董事专门会议文件 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 时间:2024年11月25日 地点:长白山旅游股份有限公司三楼会议室 出席人:张 超、彭德成、陈秀丽 主持人:张 超 本次会议以通讯表决的方式召开,会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3人,出席会议的独立董事符合《公司法》、 《公司章程》等的规定。本次会议的召开、表决合法有效。 与会独立董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论, 审议通过了如下议案: 1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有 效期的议案。 表决结果:3票赞成，0 票反对,0 票弃权。 2、关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定 对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案。 表决结果:3票赞成，0票反对,0票弃权。 3、公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关 联交易的议案。 表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (下接签字页) （本页为《长白山旅游 股份有限公司第四届董事会独立董事 专门会议第四次会议决议》签字页，无正文） 委员签字: Syly 4/2 1933 彭德成 and and ...