会议安排 - 2024年12月6日发会议通知，12日召开第三届董事会第十六次会议[1] - 同意召开2025年第一次临时股东大会并授权相关事宜[8] 人事变动 - 现任独立董事冯岱任期于2024年12月12日届满，提名冷雪松为候选人[3] - 冷雪松当选后将补选担任薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员[7] 议案表决 - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》12票赞成通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》12票赞成通过[8] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》12票赞成通过[9]