对外投资审批 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东大会审批并披露[5] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等5种情况，经董事会审议并披露[6] - 未达董事会权限标准，由公司总经理审批决定并报董事会备案[7] 投资评估与实施 - 达到标准且交易标的为股权，需聘请会计师事务所审计；为其他非现金资产，需聘请评估事务所评估[8] - 对外投资设立公司分期缴足出资额，以协议约定全部出资额适用相关规定[8] - 子公司对外投资达标准，先由公司相关层级审议批准，再依内部程序实施[8] 投资管理与监督 - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益，出现问题追究责任[12] - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[12] 投资处置 - 出现经营期满等4种情况，公司可终止和回收对外投资[15] - 出现投资项目有悖经营方向等4种情况，公司可转让对外投资[16] 信息披露与保密 - 对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[18] - 子公司遵循信息披露管理制度，提供信息应真实准确完整并及时报送[18] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[21] - 由公司股东大会授权董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效实施及修改[21]