公司信息变更 - 公司注册资本由174,292,973元修订为175,433,805元[12] - 公司股份总数由174,292,973股修订为175,433,805股[12] 融资与分红 - 董事会获授权决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票[12] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红条件等[12] - 下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[12] - 公司董事会制定中期分红方案后二个月内完成股利派发[13] - 公司出现特殊情形可不进行利润分配[13] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，现金分红优先[13] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红[13] - 公司实施现金分红须满足三个条件[13] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的30%[14] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[14] - 董事会审议制定或修改利润分配政策，须全体董事过半数表决通过[14] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，须出席股东所持表决权2/3以上通过[14][15][16] - 公司董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[15] - 公司调整利润分配政策，不得违反相关法规[15] - 公司应在年报中详细披露利润分配政策情况[15] 会议相关 - 股权登记日为2024年11月26日[7] - 会议时间为2024年12月3日下午14:30[9] - 会议地点为上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室[9] - 会议议案包括《关于修订<公司章程>的议案》等[5] - 本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] 制度修订 - 公司拟修订《上海洗霸科技股份公司对外投资管理制度》[18] - 原第十条规定的境外投资项目等对外投资事项审议条款被删除[18] - 除修改条款外，《对外投资管理制度》其他条款不作调整[18] - 该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议[19] - 议案须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过[19]