佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总则 第二章 董事会职权 1 第一条 为健全和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和其他法律法规以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三人。董事会设董 事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关 法律法规、公司章程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时 会议。 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （ ...