证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-058 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席 董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员及董事候选 人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢 竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》 ...