董事会构成 - 公司董事会由10名董事组成，外部董事应占半数以上，独立董事至少占1/3（至少四名）[2] 专门委员会 - 董事会下设战略发展、审计等五个专门委员会，成员不得少于三人[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会成员应为非公司高级管理人员的董事，召集人由独立董事中会计专业人士担任[3] 决策规则 - 董事会作出决议，除规定须2/3以上董事表决同意外，其余由全体董事过半数表决同意[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[3] - 独立董事行使特别职权，需经全体独立董事过半数同意[13] - 董事会审计委员会审核事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 会议规定 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十四日书面通知[20][22] - 七种情形下，董事会应在十日内召开临时会议[24] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议经同意也可视频等方式召开[28] - 定期会议提案由董事长拟定，需征求董事、总经理等意见[29][30] - 临时会议提议主体应提交书面提议，董事长十日内召集并主持[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，监事等可列席[31] - 董事会决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，有更多要求的从规定[40] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会应30日内提议解除其职务[32] - 出席董事会的非关联董事不足3人，关联事项应提交股东会审议[41] - 提案未获通过，条件未变时，董事会1个月内不应再审议[41] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[41] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于10年[46] - 董事会议事规则经股东会通过，自H股上市日起生效[49]