公司基本信息 - 公司于2017年2月22日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股5401万股[4] - 原公司章程显示公司注册资本为人民币293,294,232元，股份总数为293,294,232股[4][5] 章程修订要点 - 修订后章程草案规定公司发行股票包括A股和H股，A股在中登上海分公司存管，H股可在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管[4] - 完成首次公开发行H股股份后，假设超额配售选择权未行使，公司有A股和H股普通股，各占总股本一定比例（具体比例待确定）[5] - 公司增加资本方式中向现有股东可配售新股或派送红股[5] - 公司收购本公司股份情形增加法律等规定许可的其他情况，部分情形需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5][6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，原20日前公告通知，修订后21日前书面通知[7][8] - 临时股东会均为会议召开15日前通知，原公告方式，修订后书面（包括公告）方式[8] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[8] - 普通决议和特别决议通过事项增加“公司股票上市地证券监管规则规定”[9] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[10] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案，无法实施可调整[10][29][30] 董事会相关 - 董事会成员由九名增至十名，独立董事由三名增至四名[12] - 董事会每年定期会议由至少两次增至四次，会议通知时间由10日提前至14日[12][34] - 经股东会授权，原三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份，修订后为按相关规定行使其他职权[12] - 新增董事长办公会，由全体非独立董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监组成[13] - 独立董事职权增加公司股票上市地证券监管规则赋予的职权[32] 其他 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[13] - 公司须在香港为H股股东委任一名或以上收款代理人[13] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由股东会通过普通决议决定，报酬或确定报酬的方式由股东会决定[13] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[14][15] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[16]