委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，经二分之一以上委员或主任委员提议可召开临时会议[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议通知需提前五天，紧急情况可口头通知[12] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[10] 其他事项 - 下设工作组，负责提供公司经营和考评人员资料等[8] - 会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归属公司董事会[15]