财务安排 - 公司2025年度申请不超98亿元综合授信额度[3] - 2025年度对全资及控股子公司担保不超55亿元，对资产负债率超70%子公司新增担保不超30.7亿元[4] - 2025年度与枣庄振兴炭材科技有限公司日常关联交易不超2000万元（不含税）[6] - 2025年度与四川茵地乐材料科技集团有限公司日常关联交易不超9100万元（不含税）[6] - 2025年度开展远期外汇套期保值业务合约价值总额不超1亿美元[7] 人事提名 - 提名梁丰、陈卫和韩钟伟为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[11] - 提名庞金伟和黄勇为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[15] 会议相关 - 董事会同意提请召开2025年第一次临时股东大会[18] - 第三届董事会第三十次会议于2024年12月17日召开，应参加表决董事5人，实际参加5人[2] - 第三届董事会第三十次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件方式发出[2]