授信与担保 - 2025年度公司及子公司计划申请不超过98亿元综合授信额度[16] - 2025年度公司拟对全资及控股子公司新增担保金额不超过550,000万元[18] - 对资产负债率超70%的全资及控股子公司新增担保金额不超过307,000万元[18] - 截至2024年12月17日已发生的担保余额为1788955，2025年度拟提供的担保额度为550000[20] - 内蒙兴丰资产负债率为77.77%，2025年拟提供担保额度30000[19] - 江西紫宸资产负债率为62.25%，截至2024年12月17日已发生担保余额80000，2025年拟提供担保额度50000[19] 股权结构 - 梁丰直接持有公司股票531510881股，持股比例24.87%，其一致行动人宁波胜越、宁波阔能持股比例分别为10.77%、9.35%[33] - 陈卫直接持有公司股票176698100股，持股比例8.27%，通过宁波胜越间接持股比例1.62%[34] - 韩钟伟直接持有公司股票10,873,988股，持股比例0.51%，间接持股比例0.60%[35] - 顾敏娟直接持有公司股份580股[43] 人事提名 - 公司提名梁丰、陈卫、韩钟伟为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[28] - 公司提名庞金伟和黄勇为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[37] - 控股股东梁丰提名刘巍，监事会提名顾敏娟为第四届监事会监事候选人，任期三年[42] 制度与会议 - 公司修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》[25] - 现场会议召开时间为2025年1月6日下午14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室[6] - 大会秘书处于13:30开始办理股东签到、登记事宜[11] - 每位股东发言时间原则上不得超过5分钟[13] - 股东大会投票表决方式为现场投票 + 网络投票[12] - 推举两名股东代表参加计票和监票，表决由律师、股东代表与监事代表共同负责[11] - 第四届董事会非独立董事选举采取累积投票制，以子议案形式逐项表决[28] - 公司第四届董事会独立董事选举将采取累积投票制，以子议案形式逐项表决[38] - 公司第四届监事会监事选举将采取累积投票制，以子议案形式逐项表决[45]