2024 年 12 月 18 日 香飘飘食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 香飘飘食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00 网络投票：2024 年 12 月 18 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、参会人员签到，股东或股东代表登记； 2、会议主持人宣布会议开始（15:00）； 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。 （二）宣读议案 1、宣读股 ...