北京市通商律师事务所 关于中国建设银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 致:中国建设银行股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受中国建设银行股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件 (以下简称"相关法律法规")和《中国建设银行股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的相关规定,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 公司已向本所保证和承诺,公司就本次股东大会提供给本所的文件和材 料真实、准确、完整,不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏, 其所提供的复印材料、副本材料均与原件具有一致性。 2. 本法律意见书仅根据中国(为本法律意见书之目的,不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区)有关法律法规和公司章程的规定对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股 ...