证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-029 本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊 情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，公司于会议召开前一日以电子邮件 方式向全体董事发出书面会议通知并说明了相关情况。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，本议案获得同意票 8 票。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 特此公告。 附：潘宗俊先生简历 中公高科养护科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 潘宗俊先生简历： 中公高科养护科技股份有限公司 关于总工程师代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）原总经理程宁先生 因工作调整，于近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，程宁先生仍担任公司党委书记、董 事长、董事会专门委员会委员职务。 公司于 2024 年 11 月 ...