证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-031 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公 司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规 定，会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并 取得了全体董事的一致认可。会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、 ...