中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年十二月 1 目录 | 议案一 | 关于续聘会计师事务所的议案 3 | | --- | --- | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | 议案三 | 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 19 | 2 议案一 中公高科养护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同会计师事务所近三年已 审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供年度财务审计服 务。通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，公司董事会审计委员会 认为该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，在 其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履 行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关 审计人员的独立性和诚信记录情况良好。建议续聘致同会计师事务所（特 ...