北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 1、经本所律师审查，公司 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》披露了关于召开本 次股东大会的通知公告。股东大会通知中载明了会议时间、会议地点、会议召集 人、召开方式、会议审议事项、出席会议人员、会议登记方法等（公告编号：2024- 032）。 2、本次股东大会于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 在公司会议室（北京市海 淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室）如期召开，会议由公司董事长程宁主 持。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通 过交易系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 本所 ...